Südostasien – Trotz Bedrohung wurde ein Anlage- und Investmentbetrug in Höhe von 4,9 Mio. Euro erfolgreich abgewehrt – www.detektiv-international.de

Es gibt Menschen, die auf unsere Warnungen hören. Ein Münchner Großunternehmer wollte aufgrund desolater Wirtschaftsaussichten in Deutschland und der Eurozone in Südostasien investieren und Teile seiner Geschäftsfelder auslagern. Eine Investmentfirma präsentierte in Hochglanzbroschüren, untermauert mit scheinbar amtlichen Dokumenten, ein Angebot, das die Aufmerksamkeit des Firmeninhabers in Deutschland erregte und hohe Renditen versprach. 4,9 Millionen Euro war das Einstiegsgebot, zu diesem Zweck fand ein Treffen zwischen dem deutschen Investor und den Vertretern der Investmentgesellschaft am Münchner Flughafen statt. Gleiches Spiel, gleiche Show, scheinbar seriöse Dokumente gepaart mit Aufbau und Einstiegshilfen und exorbitanten Renditeversprechen. Es schien alles perfekt zu sein, zu perfekt! Gerade noch im letzten Moment vor der Unterzeichnung der Papiere nebst Überweisung kamen der Ehefrau des Unternehmers Zweifel und vertagten die Unterzeichnung, um die Faktenlage vorsichtshalber durch ManagerSOS Detektive Vorort ausgiebig überprüfen zu lassen.
Durchgeführte Vorort Ermittlungen der ManagerSOS Detektive in Dubai, Hongkong, Singapur, London, Kuala Lumpur brachten rechtzeitig Licht ins Dunkel: Das Ergebnis war ernüchternd, gegen mehrere Manager diese angeblich seriösen Investmentgesellschaft war bereits von asiatische Behörden Strafverfahren wegen Betrugs in Millionenhöhe anhängig und große Teile der Büros dieser Broker überhaupt nicht existent. Das gesamte Netzwerk der Investmentgesellschaft entpuppte sich als Briefkastenfirma, deren Inhaber zwar behördliche Zulassungen hatten, die auf zweifelhaften Weg mit bezahlter Korruption erworben wurden. Sowohl Behörden als auch die Hintermänner dieser Brokergesellschaft hatten alles daran gesetzt haben, die Identitäten aller beteiligten Personen anonym zu halten. Während der Überprüfung kam es zu Vorfällen, bei denen versucht wurde, die ManagerSOS Detektive mit der Waffe zu bedrohen und von der Straße abzudrängen, was die Ermittler aber nicht davon abhielt, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Warum? Die Asiaten wollten vermeiden, dass in bei interessierten europäische Anlegern anhängige Strafverfahren gegen die Investmentbroker in Südostasien bekannt werden. Bezahlte Helfer innerhalb der Behörden sorgten für den seriösen Anstrich dieses Betrugsmodells. Die fast 5 Mio. Euro wären mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über eine chinesische Großbank abgewickelt worden und in den Weiten internationaler Betrugsnetzwerke auf nimmer Wiedersehen verschwunden.

Kurioser Begleitumstand, der erheblichen Fragen aufwirft: Führende Banken in Deutschland, der Schweiz und Österreich hatten diese Investmentgesellschaft inklusiv der Hintermänner als absolut seriös eingestuft. Führende internationale Finanzmedien berichteten positiv, selbst Kritiker und Warnforen im Internet haben das Geschäftsmodell positiv angepriesen. Wirtschaftsanalysten und Finanzprofis sprachen von zukunftsträchtigen Anlagemodellen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass nicht einmal die Webseite nebst Behördendokumenten mit nachgemachten Stempeln stimmten. Von den Vorstrafen der Akteure ganz zu schweigen. Hat man da nicht hingeschaut oder wollte man es nicht sehen? Dieser Fall zeigt eindeutig. Vertrauen sie niemanden und schon gar nicht Internet oder vorgelegten Dokumenten. Vorort Überprüfungen sind in jedem Fall zwingend notwendig. Ja, solche ausführlichen Überprüfungen sind teuer, die Kosten stehen aber in keinem Verhältnis zu den Verlusten im Falle eines Betruges. ManagerSOS Detektive – wir glauben nur, was wir sehen und selber gewissenhaft überprüft haben!

Seit 20 Jahren ist die ManagerSOS Detektei Asia/Middle East erfolgreich im Auftrag unserer Mandanten im gesamten arabischen und asiatischen Raum tätig. Gerade europäische Unternehmen zeigen an diesen Märkten ein hohes Interesse, doch sind mit dem Einstieg eben auch immer eine Menge Hürden und Gefahren verbunden, die es zu vermeiden gilt. Und auch abseits vom Business steigt die Zahl privater, sozialer Beziehungen in die fernen Länder. Leider ist nicht jeder neu gewonnene Bekannte gleich ein Freund und nicht jede Liebesbeziehung steht auf einem soliden Fundament.

Um unseren Klienten in jeder Situation höchste Ermittlungsqualität gewährleisten zu können, bieten wir als Detekteien-Netzwerk die idealen Voraussetzungen: Unsere Spezialisten sind fest in der asiatischen und arabischen Wirtschaft verankert. Unsere Ermittler kennen die kulturellen und landesspezifischen Voraussetzungen asiatischer und arabischer Länder aus eigenen Erfahrungen und können dank Guanxi nicht nur auf unsere Spezialisten und Sonderermittler, sondern auch auf örtliche Behörden sowie auf hochrangige wirtschaftliche und politische Direktentscheider zurückgreifen. Dadurch ist die ManagerSOS Detektei Asia/Middle East die einzige ursprünglich deutsche Detektei mit idealen Voraussetzungen für Wirtschafts- und Privatermittlungen im Mittleren Osten und Asien.

Unsere Detektive und Wirtschaftsdetektive sind u.a. in folgenden Regionen aktiv: Asien | Südostasien | Pazifik | China | Asia |Hongkong | Shanghai | Shenzhen | Beijing | Korea | Seoul | Japan | Tokio | Osaka | Yokohama | Philippinen | Manila | Cebu City | Davao | Mindanao | Quezon | Luzon | Makati | Malaysia | Kuala Lumpur | Indonesien | Jakarta | Thailand Bangkok | Phuket | Vietnam | Hanoi | Kambodscha | Phnom Penh | Saigon | Ho Chi Minh | Myanmar | Rangun | Bangladesch | Dhaka | Indien | Kalkutta | Mumbai | Bombay | Neu-Delhi | Bangalore | Pakistan | Islamabad | Karachi | Sri Lanka | Colombo |

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